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外汇打假:这些“红线”交易行为别再碰

2018-05-07 09:28 来源:上海证券报

  虚构转口贸易背景,使用无效提单对外付汇;资本金结汇后没转入公司账户,却供个人挪作他用;通过地下钱庄换汇,并汇至境外账户;用多人额度分拆购汇,汇至境外多个账户;银行办理内保外贷时“睁一只眼闭一只眼”,不尽职审核……

  这些违规交易主体,以为自己的行为打了“掩护”,可以“藏身”于每年多如牛毛的外汇买卖中,神不知鬼不觉,外人无从发觉。

  殊不知,法网恢恢,疏而不漏。现在外汇局非现场检查拥有海量数据系统,现场检查则抽丝剥茧层层核实,违规交易行为只要在某处留痕迹了,往往无处遁形。

  “一个谎言需要无数谎言去圆,过程中总会有破绽。”一位外汇局检查人员吐露心得。

  外汇局近日公示了24起外汇违规典型案例,涵盖了上述虚假、欺骗性的交易行为,每一宗案例都触及了真实、合规的“红线”。

  今年以来,外汇局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,维护外汇市场稳健运行,切实打好防范化解金融风险攻坚战。小编获悉,下一阶段,虚假、欺骗性外汇交易行为仍会是外汇局打击的重点。   home-88必发微信号:home-88必发

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